Основными целями KYC являются снижение риска хищения персональных данных, отмывания денег, финансового мошенничества и финансирования преступных группировок. Внедрение надежных политик KYC помогает в управлении рисками, кто такие киты в крипте а также позволяет лучше понять поведение клиентов. Компании, проводящие обязательные процедуры KYC, в ближайшем будущем обеспечат себе необходимый уровень безопасности и защитят себя от правовых проблем.
Активное развитие криптовалютного рынка привело к появлению крупных инвесторов, которые хранят на своих кошельках значительное количество виртуальных коинов. Часто они способны управлять событиями на крипторынке, т.к., владеют профессиональными навыками по торговле. Поэтому, начинающие трейдеры и мелкие держатели токенов наблюдают, какую крипту скупают криптокиты и стараются повторить их действия. Крупных держателей называют именно китами по аналогии с самыми крупными млекопитающими в океане. Ведь из-за крупных размеров позиций при торговле биткоин-киты могут влиять на движение рынка в любом направлении. Это похоже на волны, которые способны поднимать киты — мелким рыбам (простым инвесторам) приходится просто кататься на таких волнах без возможности повлиять на курс.
Отличия китов от обычных владельцев криптовалют
Некоторые из нас разблокируют свои смартфоны еще до того, как почистят зубы. Мы все не можем без той или иной социальной сети, постоянно просматриваем фотографии, видео и, конечно же, бесконечную рекламу. Помимо общего описания, о котором говорилось выше, есть ряд специфических процедур, которые криптобиржи включают в свои правила KYC, и необходимо знать, зачем и как они это делают. Биржи возлагают на частные компании ответственность за проведение проверки клиентов (комплексной проверки KYC) и обеспечения достоверного установления личности. Также участникам криптосообщества, которые хотят узнать, как торговать криптовалютой, не лишним будет познакомиться с фундаментальным анализом.
Вывод большого количества цифровых активов из оборота приводит к дефициту и росту курса. В другой ситуации, киты покупают значительное количество цифровой валюты и отправляют на хранение, сокращая количество оборотных средств на крипторынке. Дисбаланс спроса с предложением, то есть нехватка токенов в обращении приводит к резкому росту их стоимости. Состоятельные ходлеры совершают крупные сделки, способные менять ход событий на крипторынке.
Используется для того, чтобы искусственно поднять цены и заработать на краткосрочном тренде. Другие участники торгов, видя это начинают покупать монеты в расчете на быстрый рост. После того как цена вышла на заданный уровень, манипуляторы быстро продают активы и снимают свои завышенные ордера. Новые и малоопытные инвесторы пытаются как можно больше вложиться в монету, идущую по тренду, чтобы не упустить возможность. Подогреваются такие события, как правило, новостями через различных блогеров и групп в социальных сетях с громкими лозунгами.
Его важной особенностью является группировка и организация всех данных в цепочку блоков с криптографической защитой. Данные передаются по нодам, образующим сеть, дублируются на них и синхронизируются. Многие новые криптовалюты обладают схожими базовыми характеристиками, однако разработчики неустанно совершенствуют процедуры транзакций и создают новые решения, призванные улучшить существующую систему. Этот класс активов не существует в физической форме, а создается виртуально посредством компьютерных технологий. Однако, в отличие от долларов Paypal или токенов World of Warcraft, при создании цифровых валют используются криптографические методы, защищающие как сам актив, так и все транзакции с ним.
Зарабатывать на разнице курса платформ
Спустя определённое время (не более нескольких месяцев) цена резко идёт вверх, обогащая китов. Ориентируясь на это информацию, можно как вычислить кошельки с крупным капиталом, так и увидеть сжигание монет, весомые переводы активов и т.п. Например, с помощью этого бота криптоэнтузиасты очень часто замечают, как с централизованных бирж выводится крупный капитал, что может отразиться на курсе токенов бирж. https://www.xcritical.com/ Так, каждый желающий может увидеть любые транзакции в любой сети с помощью обозревателей, по типу Etherscan или BTCScan. Что касается крипторынка, то в пример можно привести известную американскую компанию MicroStrategy. На балансе этой компании находится более 120 тысяч BTC и вполне закономерно, что ее транзакции и действия могут влиять на стоимость главной криптовалюты и других цифровых активов.
Это дестабилизирует ситуацию на криптобиржах и может снизить доверие людей к цифровым монетам. В принципе, нет порогового количества Bitcoin, достигнув которого, держатель переходит в «высшую лигу». Но принято считать, что, имея 1000 биткоинов ($48,9 млн на 10 декабря 2021), можно влиять на биржевой курс первой криптовалюты. Для сравнения, 10 самые крупные крипто киты Tether владеют 30% токенов из всех доступных.
Большинство криптоинвесторов владеют более чем одной криптовалютой в своем портфеле. Чтобы быть в курсе движений рынка, им необходимо будет определить и отслеживать несколько кошельков, в которых хранятся большие объемы интересующих их криптовалют. Это связано с тем, что когда биржи имеют высокий чистый отток криптовалюты, то сокращается ее предложение, что приводит к увеличению цены.
Кроме того, сейчас эта торговая площадка уже сумела обогнать Coinbase по объемам BTC, хранящихся на пользовательских счетах. По данным Chainalysis от 2017 года, действия китов обычно приводят к росту цены, а не к ее падению. А аналитики CoinMetrics считают, что падение крипторынка в марте 2020-го было вызвано мелкими краткосрочными инвесторами. Киты вообще склонны держать монеты в долгую, а вот небольшие игроки сбрасывают свои коины при первой же турбулентности. Несмотря на частые негативные мнения о манипуляции ценой на рынках китами, они в первую очередь не заинтересованы в дестабилизации криптовалютного рынка. Это приведет к обесцениванию их активов, а также переход инвесторов на другие инструменты.
- Новые версии биткоина продолжают появляться чуть ли не каждый месяц.
- Но на самом деле — чем больше игроков на рынке, тем дороже ВТС и тем богаче становятся крупные держатели.
- Вместо этого они покупают и продают монеты на внебиржевом рынке (Over the counter, OTC), то есть сделки проходят за пределами бирж.
- Реально большой капитал только начинает приходить в эту отрасль, в то время, как на той же фондовой бирже его намного больше.
Отследить операции крупных игроков можно с помощью специальных сервисов. Пользоваться вам этим способом получения информации или нет — ваше личное дело. Но стоит отметить, что многие успешные инвесторы в криптомире считают, что подобная информация может принести финансовой пользы больше, чем даже технические индикаторы и фундаментальный анализ проектов.
Если организация намерена разрешить оплату криптовалютой в дополнение к оплате фиатными деньгами, она обязана пройти процедуру KYC. По сути, это означает, что пользователи не могут напрямую контролировать свои токены или распоряжаться ими без помощи самой биржи. Кроме того, на этих биржах применяются строгие процедуры KYC, которым должны следовать пользователи (в том числе компании), желающие совершать сделки через них. В то же самое время, курс криптовалюты на OKEx упал до $58 тыс. Если у пользователя есть биткоины на обеих платформах, он может продать BTC на бирже, где актив стоит дороже и купить его на другой площадке по более низкой цене. В момент, когда количество покупателей иссякнет, по законам «жанра», биткоин начнет коррекцию.
Вам понадобится telegram-бот WhaleAlert, который в режиме реального времени дублирует все самые крупные крипто-переводы на рынке. Для этого надо перейти на сайт, авторизоваться с помощью своего кошелька и перейти в раздел “Whales”. В открывшемся окне вы увидите список из самых крупных кошельков, общей стоимости их активов, а также сетей, в которых эти активы расположены. Как мы и писали выше, идея с манипуляциями на рынке далеко не новая и является нормальной практикой на той же фондовой бирже. Для примера, когда один из самых известных инвесторов в мире Уоррен Баффет открывает сделку на покупку в том или ином активе (лонг), то и стоимость этого актива начинает расти. Крупные транзакции также можно отслеживать с помощью обозревателей блокчейна, например Etherscan или Blockchain.com.
За счёт большого количества имеющихся средств они могут совершать крупные сделки, которые могут резко изменить ситуацию на рынке. Выставление ордеров на суммы выше среднего влечёт изменение цены на актив и открывает возможности для манипуляций. На фондовом рынке такого рода действия запрещены и отслеживаются регуляторами.